Нарушения валютного законодательства на 2 млрд рублей выявили сотрудники Екатеринбургской таможни в 2019 году

Сотрудники Екатеринбургской таможни выявилинарушения валютного законодательства на 2 млрд. рублей

За год Екатеринбургской таможней проведено 223 проверки, по результатам которых за несоблюдение требований валютного законодательства возбуждено 257 дел об административных правонарушениях и 3 уголовных дела.

Сумма нарушений по делам об административных правонарушениях – 1,8 млрд. рублей, по уголовным делам – 180 млн. рублей.

«Недобросовестные предприниматели Свердловской области используют в своих схемах фирмы-однодневки. Зачастую они заключают внешнеэкономические контракты на импортные поставки, под видом которых и происходит отток капитала. В итоге, деньги выводятся, а товар не ввозится», – пояснила начальник отдела валютного контроля Екатеринбургской таможни Лариса Кокорина. За этот год из Единого государственного реестра юридических лиц исключено 23 недействующих юридических лица.

Сумма самой крупной фиктивной сделки в 2019 превысила 39 млн. рублей. По факту предоставления в банк недействительных документов по якобы заключенному контракту с контрагентом из Республики Казахстан возбуждено уголовное дело, которое находится на рассмотрении в суде.

Пресс-служба Уральского таможенного управления