За 9 месяцев 2022 года в ходе проверочных мероприятий Екатеринбургской таможней выявлено нарушений валютного законодательства Российской Федерации на общую сумму более 900 млн. рублей.
В результате аналитической работы и анализа документов, проведенного специалистами ведомства, только в сентябре текущего года удалось обнаружить вывод из страны денежных средств на сумму более 95 млн. рублей.
Так, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в г. Екатеринбург, заключило трехлетний контракт с иностранной компанией на поставку детских игрушек.
Покупатель исполнил свои обязательства по внешнеторговой сделке, перечислив денежные средства на счет иностранной фирмы, но так и не дождался поставки товара.
В ходе проверки таможенники установили, что по истечению срока контракта оплаченные детские игрушки в Россию не ввозили, и денежные средства из-за рубежа на счета участников ВЭД не вернули.
В отношении выявленных в сентябре фактах нарушения валютного законодательства Российской Федерации в отношении юридического и должностного лица возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по части 5 статьи 15.25 КоАП России.
Справка:
Деятельность таможенных органов направлена на выявление и пресечение подобных правонарушений, связанных с нарушением валютного законодательства РФ.
Одной из основных функций Екатеринбургской таможни, как уполномоченного органа валютного контроля, является контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации.
Отдел по связям с общественностью УТУ